何鴻燊博士為本集團之創辦人兼行政主席，自本公司於一九七二年成立以來一直擔任 董事。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。

何鴻燊博士乃信德船務有限公司*、Innowell Investments Limited*、Alpha Davis Investments Limited* 及興利嘉地產有限公司* 的董事，澳門博彩控股有限公司（於香港聯合交易所有限公司主板上市）的主席及執行董事，以及Euronext 里斯本上市公司Estoril Sol, SGPS, S.A. 的董事會主席。

在過去三年，何鴻燊博士曾擔任於香港聯合交易所有限公司主板上市之匯盈控股有限公司之主席（直至二零零八年四月二十九日止）。

何鴻燊博士現任香港地產建設商會永遠名譽會長 (何鴻燊博士曾任該會會長至二零一一年四月十二日止)。彼亦為香港大學教研發展基金永遠榮譽主席、香港理工大學顧問委員會委員，以及香港理工大學發展基金創會永遠榮譽主席及董事。

何鴻燊博士為香港公益金名譽副會長、香港明天更好基金信託人，以及香港演藝學院友誼社贊助人。

何鴻燊博士分別於二零一零年及二零零三年獲香港特別行政區政府頒授大紫荊勳章及金紫荊星章。

在澳門，何鴻燊博士為澳門旅遊娛樂股份有限公司總經理、澳門博彩股份有限公司（「澳博」）董事，並曾由二零零一年至二零一零年擔任澳博行政總裁。何鴻燊博士為中國工商銀行（澳門）股份有限公司諮詢委員會聯席主席、澳門賽馬有限公司董事局主席、澳門特別行政區政府經濟發展委員會成員、澳門大學議庭成員、澳門大學發展基金會創立人及信託委員會主席，以及澳門娛樂場博彩業承批公司商會會長。

何鴻燊博士分別於二零零七年及二零零一年獲澳門特別行政區政府頒授大蓮花榮譽勳章及金蓮花榮譽勳章。

何鴻燊博士為中國人民政治協商會議第十一屆全國委員會常務委員。

何鴻燊博士乃本公司董事總經理何超瓊女士、本公司副董事總經理何超鳳女士及本公司執行董事何超蕸女士之父親。彼亦是本公司非執行董事莫何婉穎女士之胞兄。

*	信德船務有限公司、Innowell Investments Limited、Alpha Davis Investments Limited及興利嘉地產有限公司為擁有本公司股份或相關股份權益的公司（定義見證券及期貨條例第XV部）。

羅保爵士自一九九四年起出任本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會、薪酬委 員會及提名委員會之成員。羅保爵士乃香港公益金之名譽副會長及香港善導會之副贊助人。此外，彼亦為香港工商專聯信託委員會委員及香港明愛理事會委員。

羅保爵士為新濠國際發展有限公司及電訊盈科有限公司（該等公司皆於香港聯合交易所有限公司主板上市）之獨立非執行董事，強生（香港）有限公司及丹麥奇新藍罐曲奇（香港）有限公司之董事。

何厚鏘先生自二零零四年起出任本公司之獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會之成員。

何厚鏘先生為恒威投資有限公司及德雄（集團）有限公司的執行董事，擁有二十多年管理及地產發展經驗。

何厚鏘先生亦為中信泰富有限公司、香港小輪（集團）有限公司、利興發展有限公司及升岡國際有限公司的獨立非執行董事；美麗華酒店企業有限公司及Vision Values Holdings Limited 的執行董事，該等公司皆於香港聯合交易所有限公司主板上市。

在過去三年，彼亦曾出任海通國際證券集團有限公司（前稱大福證券集團有限公司）之非執行董事及審核委員會成員直至二零零九年六月三十日止，該公司於香港聯合交易所有限公司主板上市。

彼為英國特許會計師公會會員及香港會計師公會資深會員。

何柱國先生自二零零六年十一月十日起獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼亦為本公司 薪酬委員會成員及提名委員會之成員。

何柱國先生為星島新聞集團有限公司（於香港聯合交易所有限公司主板上市）之主席兼執行董事。何柱國先生參與多項公共事務。何柱國先生為中華人民共和國（「中國」）人民政治協商會議常務委員會委員及山東省政府經濟顧問。彼亦為中國之北京大學名譽校董及對外經濟貿易大學校董。

拿督鄭裕彤博士自一九八二年起擔任本公司董事。

鄭博士亦身兼信德船務有限公司*董事。

鄭博士為新世界發展有限公司及萬邦投資有限公司之主席，利福國際集團有限公司之非執行主席及澳門博彩控股有限公司之非執行董事，該等公司皆於香港聯合交易所有限公司主板上市。

在過去三年，彼亦曾出任恒生銀行有限公司之獨立非執行董事直至二零零九年五月六日止，該公司於香港聯合交易所有限公司主板上市，以及周大福企業有限公司之主席。

鄭博士於二零零八年獲香港特別行政區政府頒授大紫荊勳章。

莫何婉穎女士自一九九九年起出任本公司非執行董事。彼亦為本公司審核委員會成員。

莫何婉穎女士乃集團行政主席何鴻燊博士之胞妹。彼亦是本公司董事總經理何超瓊女士、本公司副董事總經理何超鳳女士及本公司執行董事何超蕸女士之姑母。

吳志文先生於二零零九年獲委任為本公司之執行董事以及本公司執行委員會之成員。彼自二零一零年七月一日起調任為本公司非執行董事，並退任本公司執行委員會之成員。

吳志文先生為香港會計師公會資深會員。彼持有美國紐約聖約翰大學（St. John's University）工商管理碩士銜。

吳志文先生具多年香港上市公司企業及財務管理的豐富經驗。彼為非凡中國控股有限公司（於香港聯合交易所有限公司創業板上市）之執行董事及行政總裁。吳志文先生過去曾於香港建設（控股）有限公司及香港中旅國際投資有限公司（該等公司皆於香港聯合交易所有限公司主板上市）出任執行董事的職務。

何超瓊女士於一九九五年獲委任為本集團的執行董事，並於一九九九年獲委任為董事 總經理，監督本集團的整體策略性發展及管理。彼亦為本公司執行委員會、薪酬委員會及提名委員會之主席；以及本公司若干附屬公司之董事。

何超瓊女士為信德中旅船務投資有限公司之行政總裁兼董事，直接掌管本集團的船務業務。彼亦是信德船務有限公司*、Innowell Investments Limited*、Megaprosper Investments Limited*、Alpha Davis Investments Limited*、Ranillo Investments Limited*及興利嘉地產有限公司*之董事、澳門旅遊塔會展娛樂中心之主席、澳門航空股份有限公司之執行董事，及澳門國際機場專營股份有限公司之董事局副主席。彼亦為星島新聞集團有限公司之獨立非執行董事、以及勤+ 緣媒體服務有限公司之非執行董事（兩家公司均於香港聯合交易所有限公司主板上市）。

在國內，何超瓊女士擔任政協北京市委員會常務委員、中華全國工商聯常委會委員暨工商聯旅遊業商會副主席，及中國光彩事業促進會副會長。在澳門，彼為澳門特區政府旅遊發展輔助委員會委員。在國際上，彼亦是世界旅遊業理事會執行委員會委員。

何超瓊女士持有美國加州聖克萊大學市場學及國際商業管理學士學位。彼於二零零七年五月獲得強森威爾斯大學工商管理榮譽博士學位。

何超瓊女士乃集團行政主席何鴻燊博士之千金、以及本公司副董事總經理何超鳳女士及本公司執行董事何超蕸女士之胞姊。彼亦是本公司非執行董事莫何婉穎女士之姪女。

*	信德船務有限公司、Innowell Investments Limited、Megaprosper Investments Limited、Alpha Davis Investments Limited、Ranillo Investments Limited及興利嘉地產有限公司為擁有本公司股份或相關股份權益的公司（定義見證券及期貨條例第XV部）。

何超鳳女士自一九九四年加入本集團，並於同年獲委任為本公司執行董事。彼於一九九九 年獲委任為本集團副董事總經理及財務總監。何超鳳女士為本公司執行委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員及本公司若干附屬公司之董事。

何超鳳女士除參與本集團之策劃及開發外，也負責本集團整體之財務活動，以及物業銷售及投資。

何超鳳女士為信德船務有限公司*、Innowell Investments Limited*、Megaprosper Investments Limited*、Alpha Davis Investments Limited*、Ranillo Investments Limited* 及興利嘉地產有限公司* 之董事。

何超鳳女士為香港地產建設商會執行委員會委員、香港地產行政師學會之成員、澳門中華總商會成員、澳門建築置業商會理事會成員、多倫多大學（香港）基金有限公司主席、加拿大多倫多大學羅特曼管理學院院長香港諮詢委員、香港加拿大國際學校之校董局顧問、香港加拿大商會駐港總監，及保良局總理。

何超鳳女士於二零零八年獲委任為中國人民政治協商會議天津市委員會委員。

何超鳳女士持有加拿大多倫多大學工商管理碩士學位（ 主修財務 ）及南加州大學學士學位（主修市場學）。

何超鳳女士乃集團行政主席何鴻燊博士之千金、本公司董事總經理何超瓊女士之胞妹，及本公司執行董事何超蕸女士之胞姊。彼亦是本公司非執行董事莫何婉穎女士之姪女。

何超蕸女士於一九九六年加入本集團，自二零零一年起出任本公司之執行董事。彼亦 為本公司執行委員會成員及本公司若干附屬公司之董事。

自加入本集團以來，何超蕸女士一直掌管物業管理部門以及零售及推銷規劃部門之策劃及營運。

何超蕸女士亦身兼興利嘉地產有限公司*董事。

何超蕸女士在香港的社會職務包括東華三院第五副主席、香港青年聯會名譽副主席、香港地產行政師學會會籍事務小組主席及執行委員、香港中華總商會會董及青年委員會副主席、香港中區少年警訊名譽會長、香港女童軍總會名譽副會長及香港中文大學新亞書院校董。何超蕸女士亦持有地產代理（個人）牌照。

在澳門，何超蕸女士為澳門物業管理業商會常務副會長、澳門國際品牌企業商會副理事長、澳門中華總商會婦女委員會常務委員、澳門樂善行榮譽會長及澳門鏡湖醫院慈善會理事。

而在國內，何超蕸女士為中國人民政治協商會議遼寧省委員會常務委員、北京市青年聯合會常務委員、遼寧省青年聯合會常務委員、吉林省青年聯合會副主席及吉林省青年企業家協會之副會長。

何超蕸女士持有美國Pepperdine University 大眾傳播及心理學學士學位。

何超蕸女士乃集團行政主席何鴻燊博士之千金、本公司董事總經理何超瓊女士及本公司副董事總經理何超鳳女士之胞妹。彼亦是本公司非執行董事莫何婉穎女士之姪女。

岑康權先生於一九九二年加入本集團，自二零零四年起出任本公司之執行董事。彼亦 為本公司執行委員會成員及本公司若干附屬公司之董事。彼負責本集團之投資事務。

岑康權先生為澳門博彩控股有限公司（於香港聯合交易所有限公司主板上市）之執行董事。

岑康權先生持有美國加州柏克萊大學之工商管理碩士學位。